İstanbul'da hayali POS işlemleriyle para aklama iddiası
İstanbul'da hayali POS işlemleriyle para akladığı iddia edilen 112 sanık hakim karşısına çıktı.
...AA Güncel
Arama
"para aklama" için 41 sonuç bulundu
Eski İspanya Başbakanı Zapatero Mahkemede İfade Verdi
Eski İspanya Başbakanı Zapatero, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla mahkemede sanık olarak ifade verdi.
...AA Güncel
Mali suç örgütlerine yönelik soruşturmada gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 65 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi.
...AA Güncel
SON DAKİKA
Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan altınlar: 2 şüpheli teslim oldu
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalınmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli Türkiye'ye teslim olarak adliyeye sevk edildi.
...NTV Gündem
SON DAKİKA
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilo altın çalan şüpheliler Türkiye'ye teslim oldu
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalan 2 şüpheli, Gürcistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim oldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
...NTV Gündem
OnlyFans soruşturması: 27 şüpheliye 10'ar yıl hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans platformuna yönelik müstehcenlik ve kara para aklama soruşturmasını tamamladı. 27 şüpheli hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
...CNN Türk Gündem
Bakan Şimşek'ten Varlık Barışı Açıklamaları
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, varlık barışı düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Şimşek, 'Varlık barışı ile kara para aklamaya göz yumuluyor' iddialarına yanıt verdi.
...CNN Türk Son Dakika
SON DAKİKA
Uyuşturucu baronu İstanbul'da MİT ve polis operasyonuyla yakalandı
Fransa tarafından 'Difüzyon mesajı' ile aranan uyuşturucu baronu S.K. İstanbul'da gözaltına alındı
...Hürriyet
SON DAKİKA
Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
Fransa tarafından 'Difüzyon mesajı' ile aranan uyuşturucu baronu S.K., MİT ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
...Hürriyet
SON DAKİKA
Fransa'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Fransa tarafından uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu S.K., MİT ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul Kağıthane'de yakalandı.
...NTV Gündem
SON DAKİKA
Yasa dışı bahis operasyonu Kapalıçarşı'ya sıçradı
İstanbul merkezli 24 şehirde yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin Kapalıçarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
...NTV Gündem
İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz değil
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti. Çiftçi, 'Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.' dedi.
...NTV Gündem
Yapay zeka ile yasa dışı bahis çetelerine karşı mücadele
Türkiye'de yasa dışı bahis siteleri yapay zeka ile tespit edilecek
...AA Güncel
SON DAKİKA
Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu şüphelilerin yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
...NTV Gündem
Bakan Şimşek: FATF standartları tüm yetki alanlarında uygulanmalı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
...AA Güncel
Bakan Şimşek'ten FATF standartları açıklaması
Bakan Şimşek, FATF standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
...AA Güncel
İstanbul Altın Rafinerisi'nde 350 kilo altın bulundu
İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik soruşturmada 350 kilo altın bulundu. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
...NTV Gündem
SON DAKİKA
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı: Para hareketleri MASAK takibine takıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına ilişkin para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı.
...NTV Gündem
SON DAKİKA
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Tutuklanması ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla ilgili para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı.
...NTV Gündem
Eski İspanya Başbakanı Zapatero kara para aklama davasında sanık oldu
Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, kara para aklama davasında sanık olarak mahkemeye ifade vermeye çağrıldı.
...AA Güncel