İstanbul'da hayali POS işlemleriyle para aklama iddiası

İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para transferlerini şirketleri üzerinden yönettikleri ve yabancı banka kartlarıyla POS cihazlarında hayali işlemler yaparak suç geliri elde ettikleri öne sürülen 112 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda düzenlenen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 112 sanık ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Sanıkların birçoğu, yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İddianamede, sanıkların 2018-2020 yılları arasında bazı ülkelerle yapılan para transferlerini şirketleri üzerinden yönettikleri ve yabancı banka kartlarıyla POS cihazlarında hayali işlemler yaparak suç geliri elde ettikleri öne sürüldü.

Sanıkların, bu yöntemle elde ettikleri paraları aklamak için çeşitli banka hesaplarını kullandıkları ve bu hesaplara yapılan işlemleri gizlemek için 'MoneyGram' ve 'Western Union' gibi şirketlerin hizmetlerini kullandıkları iddia edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra, davanın devamı için 3 ay süre verdi. Sanıkların birçoğu, tutuklu olarak yargılanacak.

Bu dava, İstanbul'da son dönemde görülen benzeri davaların bir parçası. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür suçlarla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon düzenledi.

Bu haber AI tarafından derlenmiştir. Kaynak: AA Güncel