Sözde Yatırım Şebekesine Operasyon: 89 Şüpheli Gözaltında
Bankaların kimliklerini kullanarak kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye operasyon yapıldı. 89 şüpheli gözaltına alındı, 4.6 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, banka görsellerini izinsiz kullanıp, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketlerle haksız kazanç sağlayan bir şebeke tespit edildi.
Şebekenin bu yöntemle 60 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 27 şehirde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, suçtan elde edildiği belirlenen 4 milyar 606 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koydu. El konulan mal varlıkları arasında dört şirket ile 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisi de bulunuyor.
Şebekenin, bankaların kurumsal kimliklerini kullanarak kendilerini banka yöneticisi ve yatırım uzmanı olarak tanıttığı ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketlerin de incelendiği belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı ve şüpheli durumlarda yetkililere başvurmalarını tavsiye etti.
Gelecek adımlar neler? Soruşturmanın devamı bekleniyor.