"mali suçlar" için 71 sonuç bulundu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve 5 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
Ağrı merkezli 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 69 şüpheliden 65’i tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kurul, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için işbirliği yapacak.
İstanbul'da eczane aracıları ile hastane personelinin ortak hareket ederek, hastaları fiyatları yüksek ilaçlar için anlaşmalı eczanelere yönlendirerek komisyon aldığı gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.
Türkiye ile Vatikan, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak. MASAK ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasında mutabakat muhtırası yürürlüğe girdi.
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefecliğine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 671 milyon liralık malvarlığına el konuldu.
Sosyal medya fenomeni Tayyargil ailesinin yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı'nın mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 ton 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 324 şüphelinin yakalandığını, 181'inin tutuklandığını açıkladı.