"mali suçlar" için 70 sonuç bulundu
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit etti.
Adana merkezli operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit etti.
Adana merkezli operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 100 milyar TL ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi tespit edildi.
Adana merkezli operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı dahil 128 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 100 milyar TL ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi tespit edildi.
Ekonomik durumu kötü olanların üzerine paravan firma kurup sahte fatura dağıtan 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura operasyonu: 24 gözaltı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 20 zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.
Esenler'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 bin dolar ve 655 bin euroluk sahte banknot ele geçirildi, üç şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmasıyla sahte döviz ve para basım ekipmanları ele geçirildi.
Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Kenan Tekdağ tahliye edildi. Soruşturma 'suç örgütü' ve 'kara para aklama' suçlamaları ile yürütülüyor.
MASAK, mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
MASAK, mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.
Emniyet ve Europol işbirliğiyle düzenlenen operasyonda Baybaşin suç örgütüne mensup 9 zanlının mal varlıklarına el konuldu.
Ankara merkezli 22 ildeki operasyonlarda borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.
İstanbul merkezli 13 şehirde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin banka hesaplarında 1,2 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in iki şoförü Antalya'da gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde izinsiz sermaye piyasası faaliyeti operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli üç şehirde kaldıraçlı işlem yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Beş kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edildi.